期市曝對敲交易詐騙案 720萬元40分鐘就沒了

4名犯罪嫌疑人、4單期貨市場“對敲”交易，幾個假賬戶，在合計不足40分鐘的時間內(nèi)，使受騙投資者期貨賬戶中總計720萬元的資金不翼而飛，幾乎同時，550余萬元不法獲利資金悄然轉(zhuǎn)出期貨市場。

這是一起發(fā)生在今年1月到4月間的期貨市場資金詐騙案，犯罪嫌疑人分工明確、手法嫻熟，假造身份利用期貨市場不活躍合約進行對敲交易，將受害投資者資金轉(zhuǎn)入事先開立的期貨賬戶，隨即轉(zhuǎn)出資金，賺得大筆非法“快錢”。

對敲交易及背后的違法事實看似巧妙地掩藏于期貨市場海量交易信息當(dāng)中，但在交易所異常交易實時監(jiān)控，及公安機關(guān)與證監(jiān)部門執(zhí)法協(xié)作布下的天羅地網(wǎng)里，該案在短短不足60天時間內(nèi)即告?zhèn)善疲右扇舜稓w案，并已移送檢察機關(guān)審查起訴。

這是首起發(fā)生在上海市并經(jīng)查實的，通過期市對敲交易轉(zhuǎn)出資金實施詐騙的案件，在全國范圍內(nèi)也具備典型性。證監(jiān)會有關(guān)部門負責(zé)人表示，近年來盜取客戶資金類違規(guī)案件頻發(fā)，投資者應(yīng)當(dāng)妥善保管好自己的交易賬戶信息，提高警惕性。上海市公安局經(jīng)偵總隊有關(guān)負責(zé)人也表示，期市交易實時監(jiān)控，證監(jiān)部門與公安機關(guān)執(zhí)法協(xié)作順暢，投資者參與期貨市場切不可心存僥幸，觸碰法律紅線。