2023-12-28 05:25:00
每經AI快訊，據不完全統計，年內支付機構已收到56張罰單，被罰金額超62億元。支付行業的關鍵詞仍是“嚴監管”，從特征來看，“雙罰制”明顯。與上年同期相比，第三方支付機構收到罰單的數量雖有所減少，但被罰金額卻有所提升。整體來看，違反反洗錢相關規定依舊是支付機構頻繁被處罰的“重災區”。涉及違規事宜多集中在違反賬戶管理規定、違反特約商戶管理規定、未按規定履行客戶身份識別義務等方面。博通分析金融行業資深分析師王蓬博表示，支付機構應嚴格落實監管要求，積極整改不合規條線，強化合規意識，建立專業的合規團隊，增強反洗錢等風控系統的設計及甄別能力。 (證券日報)
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