每日經(jīng)濟新聞 2023-07-07 22:37:08
每經(jīng)編輯｜張錦河
7月7日晚間，螞蟻集團(tuán)及旗下機構(gòu)被金融管理部門罰款71.23億元。
央行公布的行政處罰信息顯示，支付寶因違反支付賬戶管理規(guī)定等，被警告并罰沒約30.62億元。
此外，騰訊旗下的財付通也被罰沒近30億元，中國郵政儲蓄銀行被罰款3186萬元，平安銀行被罰沒5341.71萬元，中國人保財險被罰款464萬元。
7月7日，央行官網(wǎng)顯示，支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司，因違反支付賬戶管理規(guī)定等，被警告并罰沒約30.62億元，螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司因違反對公司治理的相關(guān)規(guī)定、違反關(guān)聯(lián)交易管理規(guī)定，被中國人民銀行罰款1.75億元。
7月7日，央行官網(wǎng)顯示，財付通支付科技有限公司被罰沒近30億元。具體來看，騰訊財付通的違法行為類型包括：違反機構(gòu)管理規(guī)定、違反商戶管理規(guī)定、違反清算管理規(guī)定、違反支付賬戶管理規(guī)定、其他危及支付機構(gòu)穩(wěn)健運行、損害客戶合法權(quán)益或危害支付服務(wù)市場的違法違規(guī)行為等11條違法行為類型。
不僅如此，財付通支付科技有限公司負(fù)責(zé)人也一并被罰。
時任財付通支付科技有限公司反洗錢與風(fēng)險控制部負(fù)責(zé)人吳某被罰款120萬元；
時任財付通支付科技有限公司支付平臺產(chǎn)品部（微信支付）產(chǎn)品運營負(fù)責(zé)人吳某被罰款99.6萬元；
時任財付通支付科技有限公司支付平臺產(chǎn)品部（基礎(chǔ)支付）負(fù)責(zé)人陳某博被罰款6.5萬元；
時任財付通支付科技有限公司總經(jīng)理許某愛被罰款16萬元。
公開信息顯示，財付通支付科技有限公司成立于2006年，是騰訊旗下公司。
7月7日，央行官網(wǎng)顯示，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司被罰款3186萬元。違法行為類型如下：
1.違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；
2.占壓財政存款或者資金；
3.違反國庫科目設(shè)置和使用規(guī)定；
4.違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；
5.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；
6.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；
7.未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；
8.與身份不明的客戶進(jìn)行交易。
7月7日，央行官網(wǎng)顯示，平安銀行股份有限公司被警報并罰沒5341.71萬元。違法行為類型如下：
1.違反賬戶管理規(guī)定；
2.其他危及支付機構(gòu)穩(wěn)健運行、損害客戶合法權(quán)益或危害支付服務(wù)市場的違法違規(guī)行為；
3.違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；
4.占壓財政存款或資金；
5.違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；
6.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；
7.未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；
8.與身份不明的客戶進(jìn)行交易；
9.違反消費者金融信息保護(hù)管理規(guī)定；
10.違反金融營銷宣傳管理規(guī)定。
7月7日，央行官網(wǎng)顯示，中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司被罰款464萬元，違法行為類型如下：
1.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；
2.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；
3.未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。
每日經(jīng)濟新聞綜合自央行官網(wǎng)
封面圖片來源：每經(jīng)記者 張建 攝
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