最高罰款410萬元！外匯局通報10起非法買賣外匯用于跨境賭博案例

每經(jīng)記者｜肖世清    每經(jīng)編輯｜廖丹    

8月5日，國家外匯管理局通報了10起外匯違規(guī)案例，加強外匯市場監(jiān)管，嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法匯兌行為。

從通報內(nèi)容看，這10起案例均為非法買賣外匯用于跨境賭博案，涉及10名個人，罰款金額共計760.8萬元，涉案時間從2017年10月到2019年10月，處罰信息均納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，這批案例中，單個案例最高罰款金額高達410萬元。2018年9月至11月，趙某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆折合598.9萬美元，用于境外賭博活動，構成非法買賣外匯行為，被處以罰款410萬元。

記者注意到，這是今年以來外匯局通報的第二批關于非法買賣外匯用于跨境賭博案例，繼續(xù)向社會公眾提示跨境賭博的非法性和危害性，突出從嚴從重懲處非法買賣外匯用于跨境賭博導向。從本次通報的案例來看，違法者多是通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡、地下錢莊等途徑非法買賣外匯，并用于境外賭博活動。

對于非法買賣外匯行為，外匯局有關部門負責人此前表示，將配合公安機關嚴打地下錢莊等違法犯罪活動，加大對交易對手查處力度，強化資金渠道監(jiān)管。

附：國家外匯管理局關于外匯違規(guī)案例的通報

案例1：北京籍劉某非法買賣外匯案

2017年10月至2018年10月，劉某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡，非法買賣外匯2筆折合9.5萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款8.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例2：湖北籍孫某非法買賣外匯案

2017年10月至2018年7月，孫某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡，非法買賣外匯18筆折合32.3萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款31.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例3：山東籍孫某非法買賣外匯案

2018年1月至9月，孫某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡，非法買賣外匯7筆折合21萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款20.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例4：浙江籍韓某非法買賣外匯案

2018年7月，韓某通過地下錢莊非法買賣外匯19筆折合110.8萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款73.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例5：河北籍段某非法買賣外匯案

2018年7月至2019年1月，段某通過地下錢莊非法買賣外匯13筆折合97.8萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款67.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例6：貴州籍甘某非法買賣外匯案

2018年8月至2019年6月，甘某通過地下錢莊非法買賣外匯12筆折合49.8萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款34.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例7：上海籍張某非法買賣外匯案

2018年9月，張某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡，非法買賣外匯3筆折合18.9萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款19.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例8：山西籍趙某非法買賣外匯案

2018年9月至11月，趙某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆折合598.9萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款410萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例9：廣西籍江某非法買賣外匯案

2019年1月至7月，江某通過地下錢莊非法買賣外匯11筆折合50.6萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款51.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例10：廣東籍李某非法買賣外匯案

2019年5月至10月，李某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆折合62.9萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款44.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

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