最高罰款410萬(wàn)元！外匯局通報(bào)10起非法買(mǎi)賣(mài)外匯用于跨境賭博案例

每經(jīng)記者｜肖世清    每經(jīng)編輯｜廖丹    

8月5日，國(guó)家外匯管理局通報(bào)了10起外匯違規(guī)案例，加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊跨境賭博所涉資金非法匯兌行為。

從通報(bào)內(nèi)容看，這10起案例均為非法買(mǎi)賣(mài)外匯用于跨境賭博案，涉及10名個(gè)人，罰款金額共計(jì)760.8萬(wàn)元，涉案時(shí)間從2017年10月到2019年10月，處罰信息均納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，這批案例中，單個(gè)案例最高罰款金額高達(dá)410萬(wàn)元。2018年9月至11月，趙某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯4筆折合598.9萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為，被處以罰款410萬(wàn)元。

記者注意到，這是今年以來(lái)外匯局通報(bào)的第二批關(guān)于非法買(mǎi)賣(mài)外匯用于跨境賭博案例，繼續(xù)向社會(huì)公眾提示跨境賭博的非法性和危害性，突出從嚴(yán)從重懲處非法買(mǎi)賣(mài)外匯用于跨境賭博導(dǎo)向。從本次通報(bào)的案例來(lái)看，違法者多是通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡、地下錢(qián)莊等途徑非法買(mǎi)賣(mài)外匯，并用于境外賭博活動(dòng)。

對(duì)于非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為，外匯局有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人此前表示，將配合公安機(jī)關(guān)嚴(yán)打地下錢(qián)莊等違法犯罪活動(dòng)，加大對(duì)交易對(duì)手查處力度，強(qiáng)化資金渠道監(jiān)管。

附：國(guó)家外匯管理局關(guān)于外匯違規(guī)案例的通報(bào)

案例1：北京籍劉某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2017年10月至2018年10月，劉某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買(mǎi)賣(mài)外匯2筆折合9.5萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款8.6萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例2：湖北籍孫某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2017年10月至2018年7月，孫某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買(mǎi)賣(mài)外匯18筆折合32.3萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款31.7萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例3：山東籍孫某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2018年1月至9月，孫某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買(mǎi)賣(mài)外匯7筆折合21萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款20.7萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例4：浙江籍韓某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2018年7月，韓某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯19筆折合110.8萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款73.3萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例5：河北籍段某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2018年7月至2019年1月，段某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯13筆折合97.8萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款67.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例6：貴州籍甘某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2018年8月至2019年6月，甘某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯12筆折合49.8萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款34.2萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例7：上海籍張某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2018年9月，張某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買(mǎi)賣(mài)外匯3筆折合18.9萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款19.4萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例8：山西籍趙某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2018年9月至11月，趙某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯4筆折合598.9萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款410萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例9：廣西籍江某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2019年1月至7月，江某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯11筆折合50.6萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款51.3萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例10：廣東籍李某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2019年5月至10月，李某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯6筆折合62.9萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款44.5萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

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