內地賣淫團伙頭目向境外匯款，被瑞銀前高管私吞1.3億港元，“在倫敦買樓，還登記了6輛豪車”！法院判了

每經編輯｜段煉    

近日，香港證監會披露，瑞銀集團（UBS AG）前副總監孫健榮因以“協助跨境匯款”為名私吞內地客戶逾1.3億港元資金并大肆揮霍，已被裁定洗錢罪及藐視法庭罪成立，合計判處十年六個月監禁；香港證監會同時宣布，終身禁止孫健榮重投金融業界。

瑞銀前高管私吞客戶上億元

在倫敦買樓，還登記了6輛豪車

判決書顯示，本案的原告為于全利及樓小潔，二人為夫妻關系（下稱于氏夫婦），也就是孫健榮的客戶。2016年11月至2018年2月間，按照孫健榮通過微信發來的賬戶信息，于全利指示會計人員分37次、跨越14個不同日期，將1.3億元人民幣轉入29個內地銀行賬戶——其中一筆500萬元人民幣，直接進入孫健榮本人的招商銀行賬戶。

為讓于氏夫婦信以為真，孫健榮每次收款后都會通過微信發送表姐池幸心名下匯豐賬戶的“轉賬申請”照片，證明“資金已進入香港中轉環節”。此外，他每月還會提供偽造的瑞銀聯名賬戶對賬單，精確模仿瑞銀的制式格式、字體甚至防偽標識，僅在核心交易數據上造假。

2018年6月，孫健榮從瑞銀辭職，于氏夫婦的賬戶交由新顧問接管，這場騙局才得以揭露——新顧問提供的真實對賬單顯示，賬戶余額比孫健榮偽造的數字少了超過1億港元，37筆關鍵存款記錄已經無影無蹤。

那么，這筆錢具體去了哪里？法證會計師的調查信息顯示：這些錢分別流入孫健榮控制的兩個香港銀行賬戶——匯豐銀行賬戶接收港幣5062萬元、美金515萬元及英鎊16萬元，恒生銀行賬戶收港幣1062萬元、美金172萬元及英鎊143萬元。

在此期間，孫健榮在英國倫敦買了4處房產（包括一棟含27套公寓的樓宇），在內地也購置2處物業，總價值達2900萬港元；還登記了法拉利、蘭博基尼、保時捷等6輛豪車。

孫健榮被捕后，法院于2018年7月18日對其下達了全球資產凍結令，強制令規定，孫健榮被禁止處置或處理其資產，以1.3億港元為限。然而孫健榮不僅未執行，反而于2018年7月27日將其在倫敦的27套公寓權益轉讓給了一家英屬維爾京群島的公司。

受害人系南京賣淫團伙頭目

值得注意的是，判決書顯示，本案受害人、原告于全利與妻子樓小潔并非普通人。香港法院在判決書中明確指出，于全利用于轉賬的1.3億元“極可能來自有組織的非法賣淫活動”，而孫健榮作為專業金融顧問，對資金非法性“應當知情”。

判決書提到，孫健榮在陳述中表示，于氏夫婦利用他洗錢并逃避內地外匯管制。孫健榮曾讀到過一篇報道，報道稱于全利在南京經營一個賣淫團伙。于全利于2019年被捕，因此未能出席香港的庭審，只能通過書面證詞參與孫健榮案的庭審。

南京市中級人民法院曾在2020年工作報告中提到，依法審理中央督導組交辦的倪儉和等61人涉惡案、于全利等19人特大組織賣淫案，以及省委政法委督辦的夏祖寒等21人涉黑案，有效凈化了社會風氣。

據悉，于全利2020年因在南京經營大規模賣淫團伙被內地法院定罪，判處15年有期徒刑。

判決書提到，香港法院贊同了原告律師提出的當事人違反內地外匯管理規定之行為，并不妨礙其基于不當得利原則提出主張。基于上述理由，法院支持原告就欺詐侵權與不當得利向被告提出的訴訟請求（其余訴因無需審理），判令被告應向原告承擔賠償責任。

編輯|段煉 杜波

校對|程鵬

封面圖片：視覺中國（圖文無關）

每日經濟新聞綜合自界面新聞、藍鯨新聞、每經網此前報道，公開資料等