直擊股東大會丨宏達新材董事會換屆：第二大股東方面董事未當選，此前連投4張反對票

每經記者｜黃海    每經編輯｜魏官紅    

11月27日下午，宏達新材（002211.SZ，股價4.1元，市值17.73億元）在上海市黃浦區辦公地點召開了2024年第一次臨時股東大會。值得注意的是，在半個月前召開的董事會上，因對新一屆董事選舉人數存在異議，宏達新材原非獨立董事袁斌曾連續投出4張反對票。

據每日經濟新聞此前報道，宏達新材方面當時回應稱，從公司的角度來看，袁斌此舉或因其已察覺他即將落選新一屆董事會成員。“如果按照累計投票制的話，袁斌知道自己可能選不上，所以他這樣表達自己的意見。”

而此次召開的臨時股東大會正是為了審議公司董事會換屆選舉的相關事項。據公司公告，4名候選人中，黃俊、徐國興和王亮被選舉為宏達新材第七屆董事會非獨立董事成員。第二大股東杭州科立企業管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱杭州科立）提名的、公司第六屆董事會非獨立董事袁斌落選第七屆董事會。

宏達新材臨時股東大會現場 圖片來源：每經記者 黃海 攝

第二大股東方面董事現場未投票

11月27日下午兩點十分左右，袁斌現身宏達新材臨時股東大會。記者注意到，現場除了兩位監事，宏達新材董事候選人悉數到場。

在現場投票環節，因未獲授權，袁斌并未代表公司第二大股東杭州科立投票。不過，會議進行時間未滿20分鐘，袁斌向在座參會成員示意后，選擇提前離會。

根據公司27日晚間披露的投票結果，在《選舉袁斌為公司第七屆董事會非獨立董事》的議案中，僅有10360股投出同意票。目前，杭州科立持股總數為3444萬股。會議休息環節，記者從宏達新材處了解到，針對袁斌此前提出的董事會人數質疑，其在后續的半個月時間內并未起草相關文件報送公司審議。

此次換屆后，宏達新材董事會中再無杭州科立相關人士。

在會議休息時間，針對杭州科立與上市公司及公司大股東之間的關系，宏達新材方面向記者梳理了一條時間線。

2021年5月13日，宏達新材時任控股股東上海鴻孜企業發展有限公司（以下簡稱上海鴻孜）與杭州科立曾簽署《股份轉讓框架協議》。按計劃，杭州科立將逐步受讓上海鴻孜所持全部股份成為上市公司控股股東。

到了當年7月，杭州科立已持有宏達新材3444萬無限售流通股股份，占上市公司總股本的7.96%，為公司第三大股東。

到了2022年初，因受“專網通信”案件影響，杭州科立的全部持股及上市公司目前的第一大股東江蘇偉倫投資管理有限公司的部分持股被法院凍結。

直至目前，杭州科立所持股份仍處于凍結狀態中。

 圖片來源：每經記者 黃海 攝

經營問題待破局

在今年11月11日召開的董事會會議上，袁斌曾以公司非獨立董事應增加至5人為由，向包括自己在內的4位候選人的提名議案悉數投出反對票。

據宏達新材此前披露的公司章程，公司董事會由5名董事組成，設董事長1人，公司董事包括2名獨立董事。董事袁斌的訴求則是直接將公司董事會人數提升至7人。

據宏達新材公告，此次換屆后，原非獨立董事袁斌將不再擔任公司非獨立董事一職，亦不在公司內擔任其他職務。

回歸上市公司經營本身，今年前三季度，宏達新材實現營收2.22億元，同比增長25.58%；歸母凈利潤合計虧損1805.60萬元，虧損額同比擴大16.64%。2023年，公司實現的營收和歸母凈利潤分別為2.35億元和-2936.22萬元。若宏達新材2024年經營面未得到改善，公司或面臨觸及組合類財務退市指標的風險。

談及公司經營問題，宏達新材方面表示，目前公司的主營業務只有高溫硅橡膠業務，此前涉及的其他業務“不成氣候”。除了高溫硅橡膠業務，公司會考慮尋求另外一些機會來做突破。“您也可以看到我們這次聘請的王亮總的履歷，對于我們提高毛利潤等指標，肯定是有促進作用的。”

公開信息顯示，宏達新材非獨立董事王亮在財務領域擁有四十余年的經驗，曾任遼寧省財政廳副廳長。2008年以來，其先后擔任中意財險董事長、昆侖信托董事長、中油財務副總經理等職，并于2017年5月至2022年9月任中國石油天然氣集團有限公司審計部總經理。目前王亮已退休。